¿Qué es la ONIF?
Se trata de una oficina considerada como
la unidad de élite de Hacienda en donde se investigan, en su primera fase, los
fraudes más sobresalientes que tienen alcance nacional
JAVIER ÁLVAREZ 01-03-2012
La ONIF es una de las secciones más
sensibles de la Agencia Tributaria y aunque disponen de medios propios
(inspectores, oficiales, visitadores) no trabajan directamente para los jueces
sino para la fiscalía anticorrupción quienes después, si existen evidencias de
delito o fraude, judicializan los casos.
Los trabajos periciales encargados a
esta unidad no tienen ninguna vinculación política ni pueden ser administrados
o manipulados por interés político puesto que son informes técnicos con
datos objetivos y comprobables extraídos de ordenadores, centros de datos,
inspecciones y actas y que luego son elaborados por personal técnico de la
oficina.
En sus dependencias trabajan
alrededor de 200 personas, la mayoría inspectores de hacienda con alto
nivel de preparación y experiencia en la persecución del blanqueo de capitales
y técnicas de Investigación del fraude fiscal. Algunos de estos inspectores, gracias
a la coordinación con los jueces de instrucción han sido nombrados
administradores de empresas y sociedades bajo tutela judicial (caso Telecinco,
Atlético de Madrid).
La Oficina Nacional de Investigación del
Fraude de la Agencia Tributaria mantiene una relación institucional con la Fiscalía Anticorrupción pero en ningún caso depende orgánicamente o
recibe órdenes directas de la fiscalía.
Los inspectores, además de investigar
las denuncias que les llegan, también desempeñan cargos para la
administración de justicia como "peritos para la administración
de empresas, vigilancia de embargos", cuando les nombran los jueces (por
ejemplo, Víctor Morena, jefe del área de investigación del fraude fiscal fue el
perito adscrito para el caso Telecinco que investigaba una compra fraudulenta
de acciones de Berlusconi sin pagar los impuestos debidos)
Las investigaciones de la ONIF han
terminado muchas veces en los tribunales y han destapado, incluso, casos en
exclusiva, como el fraude de FORUM Y AFINSA (sellos) cuya
investigación nace en las oficinas de la plaza de Cuzco donde tienen su sede.
También investigan en la actualidad el
fraude de Nueva Rumasa, 'Gürtel', Botín, cuentas opacas en Suiza, etc. La
Oficina ha llevado también casos como: el fraude en acciones de Telecinco,
defraudaciones del Atlético de Madrid o impagos en las descargas de Internet.
El Gobierno destituye a parte de la cúpula
de la Oficina Antifraude de Hacienda
Este departamento destapó casos como el Gürtel o el del yerno del Rey ante la justicia
El País Madrid
Este departamento destapó casos como el Gürtel o el del yerno del Rey ante la justicia
El País Madrid
El Gobierno destituyó el pasado jueves a
los máximos responsables de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de
la Agencia
Tributaria. Según ha
informado la cadena SER, el
más importante de los destituidos es Víctor de la Morena, jefe de investigación
de la oficina, que llevaba los casos más sensibles e importantes. En concreto
era el que investigaba el caso Gürtel. Junto
a él han sido relevados otros cinco jefes de equipo. Esta oficina también
destapó el caso Urdangarin.
Todos los destituidos eran inspectores
de Hacienda y ocupaban puestos de libre designación, no de carácter político.
Según la SER, hasta ahora los cambios de Gobierno solían implicar la
sustitución del jefe de la ONIF o del jefe adjunto, cosa que ahora ha ocurrido
también, pero no de los jefes de equipo. Hacienda asegura que se trata de un
cambio normal.
La decisión de prescindir de esos
responsables de departamento ha causado malestar en la oficina, especialmente
por las formas, al no asignar a los afectados nuevo destino y porque en algunos
casos se instó a desalojar sus despachos inmediatamente.
El Gobierno del PP puso al frente de la
Oficina Antifraude a Santiago Menéndez, delegado de la Agencia Tributaria y
anterior director de Recaudación durante la anterior etapa del PP. Sin embargo,
según la SER la iniciativa de las destituciones se
atribuye a Pilar Valiente, recién
nombrada jefa adjunta de la ONIF, número dos de la oficina. Valiente trabajaba
ya en la ONIF en un puesto de menor relevancia. Su labor en el pasado es bien
conocida.
Fue presidenta de la Comisión Nacional
de Mercado de Valores, CNMV, durante el Gobierno de Aznar, y hubo de dimitir
por su actuación indebida en el caso de Gescartera, cuando se sospechó que había
tratado de favorecer a los implicados. Previamente, durante el primer mandato
del PP con Aznar fue directora general de la inspección de la Agencia
Tributaria.
El investigador jefe del 'caso Gürtel' es
destituído junto a cinco miembros de su equipo
EcoDiario.es | 1/03/2012 - 8:38
EcoDiario.es | 1/03/2012 - 8:38
El Gobierno popular relevó en el cargo
el pasado jueves a Víctor de la Morena, responsable de la investigación de la
Oficina de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria. Junto a
él, a cinco cinco jefes del equipo que entre otros casos estaban al frente del
'Caso Gürtel'. Unas destituciones repentinas que dejan a los afectados sin
expectativas de destino como es habitual en estos casos.
El procedimiento corriente es la
sustitución del jefe de ONIF o del jefe adjunto y no de los miembros de su
equipo. Ya que éstos puestos los ostentan inspectores de Hacienda con alta
cualificación y experiencia y sin ningún carácter político.
Los afectados han tenido que recoger sus
pertenencias de manera inmediata, según fuentes de ONIF, informa lacadena
Ser. Y están a la espera de recibir un nuevo destino alternativo, lo
que se interpreta en estos niveles de cualificación como un castigo.
Si esta situación se prolonga en el
tiempo podrían llegar a perder todos los complementos que
suponen un tercio de lo que hasta ahora percibían.
La responsable
La nueva jefe adjunta de la ONIF, Pilar
Valiente, es la que tomó la iniciativa de las sustituciones. La que
fuera presidenta de la CNMV en la época de Aznar tuvo que dimitir por haber
tratado de favorecer a los implicados en el 'caso Gescartera'. Valiente estuvo
también al frente de la inspección general de la Agencia Tributaria.
El PP nombró a Santiago Méndez como
nuevo director de la ONIF tras ocupar una de las delegaciones de la Agencia
Tributaria.
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